泰宗:本公司108年股東常會決議解除董事解除競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:108/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 長：徐煥清

董 事：陳 正

董 事：徐憶芳

3.許可從事競業行為之項目:

董 事 長：徐煥清 / 財團法人中小企業信用保證基金 董事

董 事：徐憶芳 / 惠特科技股份有限公司 獨立董事

董 事：陳 正 / 展旺生命科技(股)公司 法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：30,708,327權

贊成權數 30,708,326權 佔出席總權數 99.99 %；

反對權數 1權 佔出席總權數 0.00 %；

無效權數 0權 佔出席總權數 0.00 %；

棄權/未投票權數 0權 佔出席總權數 0.00 %，

本案經投票表決後照原案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無