奇鋐科技:公告本公司108年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／本公司董事長兼總經理

(2)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／古河電氣工業株式會社執

行役員掌管機能製品系事業部門

(3)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／古河電氣工業株式會社散

熱產品電子零件事業部門副部門長

(4)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／古河國際股份有限公司董

事長兼總經理

(5)董事：陳易成／本公司董事兼副總經理

(6)董事：王瑞賓／本公司董事兼副總經理

(7)董事：黃祖模／本公司董事兼副總經理

(8)董事：鄭中彬／本公司董事兼副總經理

(9)獨立董事：陳俊成／本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、

宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、

柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、

有聲音響電腦股份有限公司董事長。

(10)獨立董事：卓一郎／本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理

(11)獨立董事：彭臺雄／本公司獨立董事

(12)監察人：王瑤／本公司監察人

(13)監察人：昇鋐投資股份有限公司代表人：沈麗美／本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／本公司董事長兼總經理

(2)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／古河電氣工業株式會社執

行役員掌管機能製品系事業部門

(3)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／古河電氣工業株式會社散

熱產品電子零件事業部門副部門長

(4)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／古河國際股份有限公司董

事長兼總經理

(5)董事：北野谷惇／本公司監察人

(6)董事：陳易成／本公司董事兼副總經理

(7)董事：王瑞賓／本公司董事兼副總經理

(8)董事：黃祖模／本公司董事兼副總經理

(9)董事：高百齡／第一散熱事業處總經理

(10)獨立董事：陳俊成／本公司獨立董事、台灣大車隊股份有限公司董事、

宗原財務管理顧問股份有限公司董事長、瀚昱投資股份有限公司監察人、

柏友照明科技股份有限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、

有聲音響電腦股份有限公司董事長。

(11)獨立董事：卓一郎／本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理。

(12)獨立董事：彭臺雄／本公司獨立董事。

(13)獨立董事：翁傑中／美國休斯頓聖托馬斯大學卡麥倫商學院財務金融學系主任及

金融正教授、美國休斯頓聖托馬斯大學卡倫金融研究中心研究主任教授、美國金控師

(Charterd Financial Analyst)、美國休斯頓金控師協會董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／6,547,174股

(2)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／62,237,274股

(3)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／62,237,274股

(4)董事：日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／62,237,274股

(5)董事：北野谷惇／0股

(6)董事：陳易成／1,219,148股

(7)董事：王瑞賓／446,784股

(8)董事：黃祖模／347,245股

(9)董事：高百齡／0股

(10)獨立董事：陳俊成／0股

(11)獨立董事：卓一郎／0股

(12)獨立董事：彭臺雄／11,546股

(13)獨立董事：翁傑中／0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14 ~ 108/06/13

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無