寶成工業:公告本公司第二屆審計委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事陳伯亮

曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授

現任：本公司獨立董事

(2)獨立董事邱天一

現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼

任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授

(3)獨立董事陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)有限公

司獨立非執行董事

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事陳伯亮

曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授

現任：本公司獨立董事

(2)獨立董事邱天一

現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼

任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授

(3)獨立董事陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)有限公

司獨立非執行董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

8.新任生效日期:108/06/13

9.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳煥鐘獨立董事

擔任召集人及會議主席。