艾姆勒:公告本公司108年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/13

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一) 承認107年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認107年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(一) 通過107年度盈餘轉增資發行新股案。

(二) 通過修訂「公司章程」部分條文案。

(三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(五) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(六) 通過解除董事競業禁止之限制案。

(七) 通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。

(八) 通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先

認購權案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無