花仙子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司107年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司獨立董事,新任名單如下:

獨立董事:曾雅彩

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂修訂取得或處分資產處理程序案

通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案

7.其他應敘明事項:無