全譜科技:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選監察人一席。

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。

2.通過本公司擬辦理私募普通股案。3.通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』

及『背書保證作業辦法』案。

7.其他應敘明事項:無