劍湖山:公告本公司108年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過本公司擬辦理私募有價證券案。

7.其他應敘明事項:無