佳格:公告本公司全面改選第十三屆董事（含獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事

(1)張忠本：聚鼎科技(股)公司法人董事代表人

(2)周鐘麒：裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

(3)姜豐年：璞石資本集團董事長

董事

(1)沐德投資股份有限公司(代表人：宣建生)：冠捷科技有限公司董事主席兼行政總裁

(2)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德風)：佳格食品股份有限公司董事長

(3)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德華)：佳城實業(股)董事長

(4)長徽股份有限公司(代表人：曹博睿)：佳格食品股份有限公司執行長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事

(1)張忠本：聚鼎科技(股)公司法人董事代表人

(2)周鐘麒：裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

(3)姜豐年：璞石資本集團董事長

董事

(1)沐德投資股份有限公司(代表人：宣建生)：冠捷科技有限公司董事主席兼行政總裁

(2)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德風)：佳格食品股份有限公司董事長

(3)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德華)：佳城實業(股)董事長

(4)長徽股份有限公司(代表人：曹博睿)：佳格食品股份有限公司執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

獨立董事

(1)張忠本：0股

(2)周鐘麒：0股

(3)姜豐年：0股

董事

(1)沐德投資股份有限公司(代表人：宣建生)：22,650,057股

(2)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德風)：22,650,057股

(3)沐德投資股份有限公司(代表人：曹德華)：22,650,057股

(4)長徽股份有限公司(代表人：曹博睿)：6,669,471股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。