東和:公告本公司108年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻

(2)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人鄭智文

(3)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人蔡福仁

(4)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人張嘉亨

(5)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人林光顯

(6)獨立董事：林昌雄

(7)獨立董事：鄭煌煙

(8)監察人：和沅貿易股份有限公司代表人林阿玉

(9)監察人：和沅貿易股份有限公司代表人鍾鴻瑞

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻

(2)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人鄭智文

(3)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人蔡福仁

(4)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人張嘉亨

(5)獨立董事：林昌雄

(6)獨立董事：陳成庚

(7)獨立董事：黃金發

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻持有28,000,626股

(2)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人鄭智文持有28,000,626股

(3)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人蔡福仁持有28,000,626股

(4)董事：裕順投資開發股份有限公司代表人張嘉亨持有28,000,626股

(5)獨立董事：林昌雄無持股

(6)獨立董事：陳成庚無持股

(7)獨立董事：黃金發無持股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無