中碳:公告108年度股東會重大決議案

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過本公司107年度盈餘分派案，每股發放5.3元現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第11屆董事9人(含獨立董事3人)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過本公司「股東會議事規則」。

(2)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」。

(3)票決通過本公司「背書保證作業程序」。

(4)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.其他應敘明事項:無