台灣之星:公告本公司108年股東常會重要決議事項。

第9款

1.事實發生日:108/06/12

2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項。

一、股東常會日期：108/06/12

二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度虧損撥補案。

三、重要決議事項二、章程修訂:有。

四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

五、重要決議事項四、董監事選舉:無。

六、重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。

(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過本公司辦理私募普通股案。

(7)通過本公司辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。