台翰:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○七年度營業報告書

、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積分配現金案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

(4)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」。

(5)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。

7.其他應敘明事項:無。