倫飛電腦:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一○七年度營業報告書。

(2)通過承認本公司一○七年度財務報表(本公司及合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無