至寶電:本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,970權，占表決權數90.45%；

反對權數：249權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,274,979權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,970權，占表決權數90.45%；

反對權數：249權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,274,979權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,970權，占表決權數90.45%；

反對權數：249權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,274,979權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事及監察人案

董事當選名單及得票權數如下：

董事：周青麟70,923,936權

董事：至誠投資股份有限公司代表人林世淇68,335,000權

董事：林崇鎰59,788,000權

董事：至誠投資股份有限公司代表人林志隆52,886,000權

獨立董事當選名單及得票權數如下：

獨立董事：方惠玲46,372,172權

獨立董事：蔣丞哲45,489,798權

獨立董事：陳彥勳42,868,749權

監察人當選名單及得票權數如下：

監察人：謝添寶52,663,000權

監察人：查名邦48,385,000權

監察人：吳國榮47,671,000權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,970權，占表決權數90.45%；

反對權數：249權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,274,979權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,970權，占表決權數90.45%；

反對權數：249權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,274,979權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,970權，占表決權數90.45%；

反對權數：249權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,274,979權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權數：55,243,198權

贊成權數：49,967,731權，占表決權數90.45%；

反對權數：389權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：5,275,078權，占表決權數9.54%。

本案經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:無。