眾達-KY:本公司股東會同意解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事，陳靖仁

(2)董事，OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.代表人:趙偉州

(3)董事，眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉

(4)董事，Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男

(5)獨立董事，施光訓

(6)獨立董事，陳泰明

(7)獨立董事，王金來

3.許可從事競業行為之項目:

新任董事姓名 / 目前兼任其他公司職務情形

(1) 陳靖仁 / PCL TRADING董事代表、

總經理、PCL (BVI)董事代表、眾達(蘇州)董事、眾達光電董事

(2) OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.代表人:趙偉州 / PCL TRADING處長、

眾達光電董事、眾達(蘇州)董事 暨 業務及市場行銷處處長

(3) 眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉 / iKala集團共同創辦人暨執行長、

台北市政府市政顧問、Gamania(遊戲橘子)監察人

(4) Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男 / PCL TRADING副總經理、

眾達光電董事長、眾達(蘇州)董事長兼總經理

(5) 施光訓 / 國喬石油化學(股)公司獨立董事、神準科技(股)公司獨立董事、

三貝德數位文創股份有限公司獨立董事、中信金融管理學院金融研究所教授、

中國文化大學財金系教授

(6) 陳泰明 / 眾達國際法律事務所資深顧問、新普科技股份有限公司獨立董事

友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事、中華汽車工業股份有限公司董事

大塚資訊科技股份有限公司監察人

(7) 王金來 / 聯亞光電股份有限公司獨立董事、財團法人安永文教基金會董事長

宏錸會計師事務所會計師、宏錸管理顧問有限公司負責人

公司經營發展協會副理事長、中華公司治理協會理事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依票決方式表決通過，票決情形如下

贊成權術 : 34,760,789 權 佔總表決權數 91.93%

反對權術 : 359,604 權 佔總表決權數 0.95%

無效權術 : 0權

棄權及未投票權數 : 2,688,822 權 佔總表決權數 7.11%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無