眾達-KY:公告本公司董事全面改選事宜(三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:108/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長，OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:

陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長

(2)董事，OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:趙偉州，眾達科技股份有限

公司處長

(3)董事，Modern Step Ltd.代表人：程文龍，眾達科技股份有限公司副董事長、

膠原科技董事長

(4)董事，Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男，眾達科技股份有限

公司總經理

(5)獨立董事，施光訓，中信金融管理學院財務金融學系教授

(6)獨立董事，陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問

(7)獨立董事，黃震智，笠復投資股份有限公司董事長、普立爾科技股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長

(2)董事，OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:趙偉州，眾達科技股份有限

公司處長

(3)董事，眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉，iKala集團共同創辦人暨執行長

(4)董事，Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男，眾達科技股份有限

公司總經理

(5)獨立董事，施光訓，中信金融管理學院財務金融學系教授

(6)獨立董事，陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問

(7)獨立董事，王金來，聯亞光電股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:新任全體董事合計11,203,375股

董事，陳靖仁，93,698股

董事，OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.，8,937,808股，代表人:趙偉州

董事，盈投資股份有限公司，1,000,000股，代表人：程世嘉

董事，Golden Jade International Co., LTD.，1,171,869股，代表人：莊敏男

獨立董事，施光訓，0股

獨立董事，陳泰明，0股

獨立董事，王金來，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02

9.新任生效日期:108/06/06

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:新任董事於近期董事會推舉本公司董事長