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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司民國103年度營業報告。
2.監察人審查民國103年度決算報告。
3.本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」
、「道德行為準則」報告
4.本公司於民國104年配合主管機關規定升級採用2013年版IFRSs，對
本公司財務報告重要項目之影響金額報告。
二、承認事項：
1.承認本公司民國103年度決算表冊案。
2.承認本公司民國103年度盈餘分配議案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、其他討論議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
104/04/13~104/04/23
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