潤泰創新：公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會之相關訊息

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司民國103年度營業報告。

2.監察人審查民國103年度決算報告。

3.本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」

、「道德行為準則」報告

4.本公司於民國104年配合主管機關規定升級採用2013年版IFRSs，對

本公司財務報告重要項目之影響金額報告。

二、承認事項：

1.承認本公司民國103年度決算表冊案。

2.承認本公司民國103年度盈餘分配議案。

三、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、其他討論議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

104/04/13~104/04/23