聯鈞:公告本公司改選第八屆董事及獨立董事。

第6款

1.發生變動日期:108/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

鄭祝良 聯鈞光電(股)公司董事長

黃文興 聯鈞光電(股)公司總經理

陳泰君 聯鈞光電(股)公司董事

舊任獨立董事：

歐晉仁 嶺東大學國際企業系所兼任教授

楊君琦 輔仁大學企業管理學系教授

楊吉裕 聯亞光電工業(股)公司董事暨財務長

葉均蔚 清華大學材料科學工程學系特聘教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

鄭祝良 聯鈞光電(股)公司董事長

黃文興 聯鈞光電(股)公司總經理

陳泰君 聯鈞光電(股)公司董事

梁聰明 聯鈞光電(股)公司副總經理

新任獨立董事：

楊吉裕 聯亞光電工業(股)公司董事暨財務長

葉均蔚 清華大學材料科學工程學系特聘教授

歐晉德 世正開發(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

鄭祝良：8,650,747股

黃文興：687,661股

陳泰君：1,835,440股

梁聰明：72,596股

新任獨立董事：

楊吉裕：0股

葉均蔚：0股

歐晉德：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05

9.新任生效日期:108/06/06

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無