晶睿:公告本公司一○八年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案：

股東紅利：現金股利 210,326,610元 (每股配發2.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案:

資本公積每仟股配發25股。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(6)通過發行限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無