波若威:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任獨立董事競業之限制案。

(2)通過修訂「內部規章」部分條文案:

A.「取得或處分資產處理程序」。

B.「從事衍生性商品交易處理程序」。

C.「董事及監察人選舉辦法」。

7.其他應敘明事項:無。