泰鼎-KY:本公司選舉第五屆董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

-------------------------------------------------------------------------

王樹木 泰鼎國際股份有限公司董事

周瑞祥 泰鼎國際股份有限公司董事

鄭永源 泰鼎國際股份有限公司董事

李順忠 泰鼎國際股份有限公司董事

吳森田 泰鼎國際股份有限公司董事

Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事

獨立董事姓名 簡歷

-------------------------------------------------------------------------

蘇朝琴 泰鼎國際股份有限公司獨立董事

陳永財 泰鼎國際股份有限公司獨立董事

Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

-------------------------------------------------------------------------

王樹木 泰鼎國際股份有限公司董事

周瑞祥 泰鼎國際股份有限公司董事

鄭永源 泰鼎國際股份有限公司董事

李順忠 泰鼎國際股份有限公司董事

吳森田 泰鼎國際股份有限公司董事

Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事

陳篤全 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長

林超鼎 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.代理營運長

獨立董事姓名 簡歷

-------------------------------------------------------------------------

蘇朝琴 泰鼎國際股份有限公司獨立董事

陳永財 泰鼎國際股份有限公司獨立董事

Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事姓名 持有股數 備註

------------------------------------------------------------------

王樹木 1,164,371股

周瑞祥 833,427股

鄭永源 645,166股

李順忠 0股

吳森田 0股

Somkiat Krajangjaeng 0股

陳篤全 300,000股

林超鼎 0股

蘇朝琴 0股 獨立董事

陳永財 40,744股 獨立董事

Jesadavat Priebjrivat 0股 獨立董事

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/05

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無