中茂:公告本公司108年股東常會全面改選第十四屆董事情形

第6款

1.發生變動日期:108/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)舊任董事5席

阜瑞豐投資股份有限公司:法人代表高承本(中茂能資系統整合科技(股)公司董事長)

阜瑞豐投資股份有限公司:法人代表吳錦文(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表卓立(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表許東喜(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

阜瑞豐投資股份有限公司:法人代表駱少康(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

(2)舊任獨立董事2席

徐正安(律師)

簡昭珩(大同大學教授)

(3)舊任監察人2席

泓豐投資股份有限公司:法人代表王明睿(中茂能資系統整合科技(股)公司監察人)

泓豐投資股份有限公司:法人代表張緻瑄(中茂能資系統整合科技(股)公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)新任董事4席

泓豐投資(股)公司:法人代表人卓立

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人高承本

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事長)

阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人駱少康

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表人許東喜

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)

(2)新任獨立董事3席

徐正安(律師)

蔡嘉益(兆豐證券股份有限公司副總經理)

吳光俊(前空大講師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:「任期屆滿」

7.新任者選任時持股數:新任者選任時持股數:

新任董事4席

(1)泓豐投資(股)公司:法人代表人卓立

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)48,400股

(2)阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人駱少康

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)50,400股

(3)富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表人許東喜

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)292,000股

(4)阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人高承本

(中茂能資系統整合科技(股)公司董事長)50,400股

新任獨立董事3席

(1)徐正安 0股

(2)蔡嘉益 0股

(3)吳光俊 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/20 ~ 108/05/19

9.新任生效日期:108/06/05 ~ 111/06/04

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿)

14.其他應敘明事項:無