心悅:公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

張振武，輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁

陸恩廣，美國加州執業會計師

許兆慶，眾博法律事務所主持律師

4.新任者姓名及簡歷:

張振武，輝凌亞太區及全球管委會資深副總裁

陸恩廣，美國加州執業會計師

許兆慶，眾博法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事全面改選

6.異動原因:配合108年股東常會，提前全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立

董事擔任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

8.新任生效日期:108/06/03

9.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與本屆董事會董事任期相同。