台橡:代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.公告股東會重要決議事宜

第18款

1.股東常會日期:108/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認 2018年財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過2018年12月31日會計年度結算分配案。

2.照案通過解除董事、經理人對完成2018年會計報表編制工作之責任。

3.照案通過授權任一董事、總經理及Wildgen S.A的律師代理公司執行與上述財報決議案

有關之法定申報作業。

7.其他應敘明事項: 無