日友:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分派表案，

股東紅利擬每股配發現金股利NT$6.5元，授權董事會另定除息基準日及發放日。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國107年度決算表冊案

(營業報告書及財務報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

7.其他應敘明事項:無