柏登:公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:108/05/31

2.發生緣由:

一、股東會日期:108/05/31

二、重要決議事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案

(2)承認107年度盈虧撥補案

(3)通過修訂「公司章程」案

(4)通過修訂「股東會議事規則」案

(5)通過修訂暨更名「董事監察人選舉方法」案

(6)通過修訂「取得處分資產作業程序」案

(7)通過修訂「資金貸與他人程序」案

(8)通過修訂「背書保證作業程序」案

(9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。