官田鋼:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零七年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事選舉案。

(1)董事當選名單

陳重憲

汪振澤

保利都投資股份有限公司代表人謝政成

嘉績百貨企業股份有限公司代表人朱繼聖

劉福財

保利都投資股份有限公司代表人黃秋梅

台灣鋼鐵股份有限公司代表人孫正強

台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳其泰

台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利

(2)獨立董事當選名單

黃志楠

查名邦

陳建興

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無