新美齊:代重要子公司凱銳控股(股)公告減資案

第11款

1.董事會決議日期:108/05/29

2.減資基準日:108/06/03

3.減資換發股票作業計畫:

(1)減資前實收資本額835,040,000元，每股面額10元，已發行普通股83,504,000股

，減資比例32.5732899%，依減資基準日股東名簿記載股份，每仟股減少325.732899股

，即每仟股預計換發凱銳控股(股)公司674.267101股，減資換發凱銳控股(股)公司不足

一股之畸零股，依每股面額10元折付現金（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用）

計算至元為止，元以下全數捨去，計算不足一股之畸零股授權董事長洽特定人以面額

認購之。減資換發後本公司實收資本額563,040,000元，每股面額10元，計發行

56,304,000股。

(2)本次減資依公司法第168條第2項規定，擬以現金以外財產即凱銳光電(股)公司

普通股計16,000,000股退還股款，價值每股新台幣17元，係依據致遠國際財務顧問

股份有限公司出具之「股權價值評估分析報告」，上述以凱銳光電(股)公司股份作為

退還股款之計算,依減資基準日股東名冊記載股份，減少每仟股凱銳控股(股)公司股份

，將以凱銳光電(股)公司股份588.235294股發放予股東，作為抵充數額退還股款。

(3) 至徵詢截止日止，不同意以現金以外財產即凱銳光電(股)公司股份，作為抵繳應

退還減資股款之股東，合計持有凱銳控股(股)公司股份53,968股，依比例計算原應以

凱銳光電(股)公司股份合計10,337股，按每股價值新台幣17元計算後175,729元，加計

計算凱銳光電(股)公司不足一股之畸零股數3股之畸零股款計59元，合計175,788元

現金作為退還股款。上述退還股款金額，依減資基準日股東名簿各股東持有股數，

依比例計算出凱銳光電(股)公司股份至股為止，股以下全數捨去，不足一股之畸零股

數，依每股價值17元計算畸零股款至元為止，元以下全數捨去。扣除不同意股東數額

後，本次減資將依公司法第168條規定以凱銳光電(股)公司股份15,989,660股(抵充數

額為271,824,212元)退還股款。依以現金175,788元及以凱銳光電(股)公司股份抵充數

額271,824,212元，合計退還股款272,000,000元，共計銷除本公司股份27,200,000股。

4.換發股票基準日:108/06/03

5.停止過戶起始日期:108/05/30

6.停止過戶截止日期:108/06/03

7.減資後新股權利義務:與原普通股權利義務相同

8.新股預計上市日:NA

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:本案於108/03/13董事會通過，並於108/05/29股東會通過授權

董事長訂定減資基準日。