亞信電子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事9席(含獨立董事5席)

(1)董事當選名單：

王春旗、李茂生(茂生投資股份有限公司法人代表)、詹勇達、姚德彰

(2)獨立董事當選名單：

陳龍蟠、林秀立、陳萬方、鐘裕亮、韋建名

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。