南六:公告本公司108年股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)核准修訂「公司章程」部分條文案;

(2)核准修訂「董事及監察人選舉辦法」案;

(3)核准修訂「股東會議事規則」案;

(4)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案;

(5)核准修訂「資金貸與他人作業程序」案;

(6)核准修訂「背書保證作業程序」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)一○七年度營業報告書；

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告；

(3)承認一○七年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選人:

董事:筆秀投資(股)公司代表人 黃清山

董事:田子頂投資(股)公司代表人 黃和村

董事:王智弘

董事:楊瑞華

董事:蘇朝山

董事:鐘茂枝

獨立董事:黃東榮

獨立董事:黃金鳳

獨立董事:黃俊評

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無。