鼎基:公告本公司108年股東常會決議事項

第15款

1.股東會日期:108/05/29

2.重要決議事項:

（一)承認事項：

1民國107年度營業報告書與財務報告案。

2民國107年度盈餘分派議案。

（二)討論事項及選舉事項：

1修訂公司章程案。

2資本公積發放現金案。

3本公司申請股票上市買賣案。

4配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。

5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

7修訂「背書保證管理辦法」案。

8董事全面改選案。

9解除董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無