昭輝:公告本公司108年股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：禾翰投資股份有限公司

代表人：林詩芸

董事：禾翰投資股份有限公司

代表人：林宜宏

董事：松群投資開發有限公司

代表人：劉淑梅

董事：昊群投資開發有限公司

代表人：林昊辰

獨立董事：楊朝彰

3.許可從事競業行為之項目:

董事及其代表人得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：禾翰投資股份有限公司

代表人：林詩芸

董事：禾翰投資股份有限公司

代表人：林宜宏

董事：松群投資開發有限公司

代表人：劉淑梅

董事：昊群投資開發有限公司

代表人：林昊辰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:林詩芸

常熟冠林汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

董事:林宜宏

常熟冠林汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

董事:劉淑梅

常熟冠林汽車飾件有限公司董事長

常熟冠林汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事長

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

董事:林昊辰

常熟冠林汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

常熟冠林汽車飾件有限公司-

江蘇省常熟市常昆工業園

遼寧和泰汽車零部件有限公司-

遼寧省鐵嶺市帖領台灣工業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

常熟冠林汽車飾件有限公司-

汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件、

電子塑膠零配件等業務

遼寧和泰汽車零部件有限公司-

安全氣囊含充氣係統之零件，安全汽囊蓋板、內外飾件和電子

設備系統之注塑及表面塗裝

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無