愛爾達:公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長

董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長

董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理

董事：周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理

獨立董事：廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長

獨立董事：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

獨立董事：單良/鈺誠國際副總裁

監察人：劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

監察人：李淑芬/德技(股)公司財務長

監察人：余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長

董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長

董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司人事行政部經理

董事：周志宏/台達電子發言人暨企業信息部資深協理

獨立董事：廖芳萱/宇軒國際法律事務所所長

獨立董事：王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

獨立董事：黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長

監察人：劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

監察人：李淑芬/德技(股)公司財務長

監察人：余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:

本公司現任董事與監察人之任期原於108年5月30日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面

改選董事及監察人。

6.新任董事選任時持股數:

董事：陳怡君，當選時持有股數：1,080,987股

董事：聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)，當選時持有股數：3,019,358股

董事：怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)，當選時持有股數：3,490,197股

董事：周志宏，當選時持有股數：0股

獨立董事：廖芳萱，當選時持有股數：0股

獨立董事：王雅萱，當選時持有股數：0股

獨立董事：黃文昭，當選時持有股數：0股

監察人：劉學愚，當選時持有股數：201,693股

監察人：李淑芬，當選時持有股數：747,700股

監察人：余佩佩，當選時持有股數：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30

8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無