霹靂:公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:108/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長/吉利投資股份有限公司之代表人:黃文章/霹靂國際多媒體(股)公司董事長

副董事長/世茂投資股份有限公司之代表人:黃文擇/霹靂國際多媒體(股)公司副董事長

董事/謝健南/全聯實業(股)公司執行長

董事/林惠萍/凱羿國際集團(股)公司財務長

獨立董事/沈大白/東吳大學專任教授

獨立董事/吳明德/國立彰化師範大學專任教授

獨立董事/詹昭鐶/台北關稅局局長(已退休)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事長/吉利投資股份有限公司之代表人:黃文章/霹靂國際多媒體(股)公司董事長

副董事長/世茂投資股份有限公司之代表人:黃文擇/霹靂國際多媒體(股)公司副董事長

董事/謝健南/全聯實業(股)公司執行長

董事/林惠萍/凱羿國際集團(股)公司財務長

獨立董事/沈大白/東吳大學專任教授

獨立董事/吳明德/國立彰化師範大學專任教授

獨立董事/陳忠瑞/瑞展產經研究(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事及獨立董事

7.新任者選任時持股數:

吉利投資股份有限公司之代表人:黃文章/3,322,000股

世茂投資股份有限公司之代表人:黃文擇/3,322,000股

謝健南/0股

林惠萍/0股

沈大白/0股

吳明德/0股

陳忠瑞/61,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/05/27

10.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:係全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:係全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無