廣宇:代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:108/05/24

2.公司名稱:P.I.E. Industrial Berhad

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:51.48%

5.發生緣由:代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過2018年度財務報表

及各項議案

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:股東會通過各項議案如下:

(1)承認2018年度財務報表及董事與審計報告。

(2)審議通過配發每股0.05元現金股利。

(3)審議通過2018年度董事薪酬，馬幣72,000。

(4)Mr. Chen, Chih-Wen及Mr. Lee Cheow Kooi獲選續任董事。

(5)審議通過從2019/06/01起至下次股東會日止，非執行董事的年度酬勞為

不超過馬幣60,000。

(6)審議通過Messrs. Grant Thornton續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權

董事會決定。

(7)審議通過Mr. Loo Hooi Beng及Mr. Khoo Lay Tatt續任獨立非執行董事。

(8)審議通過授權董事會決議發行新股，新股發行上限以不超過現有發行股數扣除

庫藏股後餘額的10%為限。

(9)審議通過授權董事會實施庫藏股計畫，庫藏股買回股數上限以不超過現有發行股數

的10%為限，買回金額以不超過帳上保留盈餘為限。

(10)審議通過經常性關聯交易的股東授權及相關交易須揭露於2019年度財務報表中。

(11)審議通過採用新版公司章程。