台聚:代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○八年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度會計表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案；

(2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案；

(3)通過董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)股東紅利：

股票股利：43,836,055股，即每股股票股利新台幣0.840672234元。