台翰:獨立董事對本公司審計委員會及董事會決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/21

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

莊偉民獨立董事，寬魚國際股份有限公司財務處(兼管理處)處長。

4.表示反對或保留意見之議案:

5月21日審計委員會及董事會

第一案「本公司辦理私募普通股訂定私募價格及選擇應募人」

第二案「擬簽署策略聯盟協議書」案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1.原107年6月13日股東常會通過私募名目為「改善財務結構」，然審視公司目前

財務狀況良好，資金也充裕，而本次實際私募目的為引進策略聯盟夥伴，現在進

行此私募案實有名目不符之嫌。

2.另本次新發行的私募股將可參與本次配息，將稀釋每股股利；原股東在公司公

告本年度配息相關消息之後，未預期此私募股將參與配息及稀釋股利，恐有傷害

原股東權益之嫌。

3.建議若能在下半年再以臨股會方式向股東們充分說明後再行辦理，相信股東將

會樂觀其成此一引進策略合作夥伴之私募案。

據上述理由持反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。