公信:公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/05/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長

董事：宣明智 公信電子(股)公司董事

董事：倪集熙 公信電子(股)公司董事

董事：蔡振鴻 公信電子(股)公司董事

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 公信電子(股)公司董事

董事：吳惠瑜 公信電子(股)公司董事

獨立董事：曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事

獨立董事：翁明正 公信電子(股)公司獨立董事

獨立董事：鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事

監察人：黃元甫 公信電子(股)公司監察人

監察人：王聖煜 公信電子(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 公信電子(股)公司董事長

董事：宣明智 公信電子(股)公司董事

董事：倪集熙 公信電子(股)公司董事

董事：蔡振鴻 公信電子(股)公司董事

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 公信電子(股)公司董事

董事：吳惠瑜 公信電子(股)公司董事

獨立董事：曾垂紀 公信電子(股)公司獨立董事

獨立董事：翁明正 公信電子(股)公司獨立董事

獨立董事：鍾依華 公信電子(股)公司獨立董事

監察人：兆世實業股份有限公司，代表人：黃元甫 公信電子(股)公司監察人

監察人：王聖煜 公信電子(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙 14,246,934股

董事：宣明智 369,750股

董事：倪集熙 629,469股

董事：蔡振鴻 586,166股

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂 5,100,000股

董事：吳惠瑜 0股

獨立董事：曾垂紀 0股

獨立董事：翁明正 0股

獨立董事：鍾依華 0股

監察人：兆世實業股份有限公司，代表人：黃元甫 1,192,774股

監察人：王聖煜 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/14~108/11/13

8.新任生效日期:108/05/17

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。