友松:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/05/17

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認107年度虧損撥補案。

討論事項：

(1)通過討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案。

選舉事項：

(1)通過改選董事案。

其他事項：

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。