誠美材:公告本公司董事會決議修訂民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號

(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國107年度營業報告。

(2).民國107年度審計委員會查核報告。

(3).本公司民國107年股東常會決議「辦理現金增資發行普通股

參與發行海外存託憑證案」之處理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理公開募集或私募方式發行普通股，或發行新股參與海外存託

憑證，或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉

換公司債)案。

(2) 修訂「公司章程」案。

(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4) 修訂「背書保證作業程序」案。

(5) 解除董事競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:無