三貝德:代重要子公司-亞洲教育平台股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/30

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告書。

(二)一○七年度監察人審查報告書。

(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)訂定本公司「董事會議事規則」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂「公司章程」部分條文案。

(三)訂定本公司股東會議事規則案。

(四)訂定本公司董事及監察人選舉辦法案。

(五)訂定本公司取得或處分資產處理程序案。

(六)訂定本公司資金貸與他人作業程序案。

(七)訂定本公司背書保證作業程序案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選三席董事及一席監察人案。(更正)

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。

(2)受理期間：108年5月3日至108年5月14日止(上午9時至下午5時)。

(3)受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處(地址：新北市三重區

重新路五段609巷4號3樓之10)

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。