康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/13

2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一○八年第一季合併財務報表案。

(2)審查本公司一○八年股東常會提名董事候選人名單。

(3)新任董事之競業禁止解除案。

(4)本公司降低對重要子公司持股累積達百分之十以上事宜。

(5)本公司「內部控制制度」暨「內部稽核程序」修(增)訂案。

(6)指派子公司 康見國際股份有限公司董事代表人增派案。

(7)本公司設置公司治理主管案。

(8)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。