耀勝:第二次公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增添107年度減資情形報告案、報告107年度私募現金增資發行新股執行情形、擬修訂公司章程案及擬修訂董事及監察人選舉辦法案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區）

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○七年度營業狀況報告案。。

(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告案。

(3).赴大陸投資情形報告案。

(4).侯建州前董事長退休金報告案。

(5).一○七年度減資情形報告案。

(6).報告一○七年度私募現金增資發行新股執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一○七年度營業報告書∕個體財務報表及合併財務報表案。

(2).承認一○七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司擬修訂取得或處分資產處理程序案。

(2).討論本公司擬修訂資金貸與他人作業程序案。

(3).討論本公司擬修訂背書保證作業程序案。

(4).追認本公司107年私募普通股之應募人案。

(5).討論本公司擬修訂公司章程案。

(6).討論本公司擬修訂董事及監察人選舉辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無