耀勝:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:耀勝電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

(1)決議修訂本公司公司章程部分條文案。

(2)決議修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。

(3)決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(4)決議修訂本公司背書保證作業程序案。

(5)決議變更一○八年股東常會相關議案內容案。

(6)決議本公司對間接持有100%股權轉投資公司背書保證金額超限因應案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無