金利精密:補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業狀況報告案。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。

(3)一○六年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度決算表冊案。

(2)一○七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)本公司辦理私募普通股案。（新增）

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:108/05/28~108/06/24止。

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw