振維電子:公告本公司第七屆第二十三次董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/09

2.公司名稱:振維電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過議案如下:

(1).本公司稽核主管任命案。

(2).本公司財會主管任命案。

(3).108年第1季合併財務報表案。

(4).取消107年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。

(5).本公司辦理108年度私募有價證券案。

(6).修訂「背書保證作業程序」案。

(7).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(8).獨立董事候選人資格審核案。

(9).變更股東常會召開地點案。

(10).修正本公司108年股東常會議程案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無