本盟光電:補充公告董事會決議增加108年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號 訓練教室2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一O七年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國一O七年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一O七年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項，依「資金貸與及背書

保證作業程序」規定，提出相關改善計畫之執行情形報告。

(5)民國一O六年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一O七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)擬修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:無