樺晟電子:公告本公司董事會決議召開股東常會(修正召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告

(2)一○七年度監察人查核報告

(3)本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)健全營運計畫執行成效

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○七年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)辦理私募普通股案(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業限制案(本次新增)

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):

是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間為108/04/22~108/05/02

(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會召集

通知概依公告之辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理

機構元大證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往

出席股東會。