弘帆:增訂本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側(臺北市內湖區瑞光路399號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司107年度盈餘分配及股利分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司及子公司取得或處分資產管理辦法案

(2)修正本公司及子公司資金貸與辦法案

(3)修正本公司及子公司背書保證作業辦法案

(4)本公司108年會計年度開始日後變動會計估計事項案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月22日前 親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。