中和羊毛：公告本公司召開一Ｏ四年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心

4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司一Ｏ三年度營業報告。

2、監察人查核一Ｏ三年度決算書表報告。

3、訂定本公司「董事行為準則」報告。

4、訂定本公司「誠信經營守則」報告。

（二）承認事項：1、承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表。

2、承認本公司一Ｏ三年度盈餘分派案。

（三）臨時動議

（四）散會

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於104年4月

24日起至104年5月4日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請

於104年5月4日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)

及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：

台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。

（二）關於本公司一Ｏ三年度盈餘分派案內容業經本次董事會通過，並另行公告。